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2019-03-21

诚信建设万里行冒充公检法诈骗套路深

诈骗套路深!伪装公检法,灌下迷魂汤,窝藏柬埔寨,暗中操盘!

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央视网消息(焦点访谈):你有没有接到过陌生人的电话,对方能准确说出你的姓名和身份证号,还自称是公检法的人,说你犯了案?接到这种电话,有的人被对方吓得慌了神儿,老老实实按照对方的要求干这干那,直到发现钱没了,才恍然大悟,原来自己是着了骗子的道。电信诈骗让人深恶痛绝,但打击电信诈骗的难度不小,不仅因为电信诈骗花样多,还有一个原因是这些犯罪团伙的窝点很多都是在境外。不久前,广东警方就破获了近年来最大的一个窝点设在东南亚,从事电信网络诈骗的犯罪团伙。

2018年的一天,柬埔寨警方冲进当地一个芒果园,抓捕了70多名从事电信诈骗的犯罪嫌疑人。

2018年,国内冒充公检法的电信诈骗案多发,广东省公安厅经过追踪,线索指向了柬埔寨。在柬埔寨警方的协助下,经过一个多月的外线跟踪和摸排,这个芒果园引起了广东警方的注意。芒果园里种满了芒果树,竟然有武装人员持着AK-47进行巡逻。

除了芒果园,另外两个可疑地点:一个大别墅和一个养猪场,也进入了警方的视野。

结合国内大数据的分析,警方很快确认这三个地方就是冒充公检法电信诈骗的窝点,并掌握了窝点的工作规律。

2018年11月26日中柬警方联合执法捣毁三个窝点,抓获犯罪嫌疑人233名。

这些电信诈骗的窝点防守非常严密,警方冲进芒果园的窝点后,发现有刚刚焚烧过资料的痕迹。位于猪场的窝点外面设了两道门,四周装有监控,有人24小时把守,别墅窝点的窗都用黑色的塑料布遮住。

警方告诉记者,警察冲进去的时候,现场很多电脑还在播放警察工作背景的画面和声音,个别电话还在响个不停。

在作案现场,有些犯罪嫌疑人的工位上贴着要挣大钱的豪言壮语,有的工位上贴着满满当当手写和打印的话术,桌上放着打印的公民个人信息。

在犯罪嫌疑人的电脑里,警方提取到了各种各样的作案资料,冻结令、拘捕令等伪造的法律文书,还发现了伪造的警官证和一些剧本。

这些剧本就是犯罪嫌疑人诈骗时使用的话术,能否骗成功,全靠这个。犯罪嫌疑人一到柬埔寨,就有人看着他们没日没夜地熟悉剧本。

犯罪嫌疑人何某说,他连那个别墅什么样子都不知道,晚上要背稿、抄稿到十一二点,如果打瞌睡、打电话不认真,还要被骂、被罚的。

犯罪嫌疑人拨打的诈骗电话,听上去娴熟又理直气壮,练成这样,可没少费功夫。剧本上,密密麻麻地做了笔记,对于受害人的不同反应,做了不同的预案,每个节点都要应对自如才行。比如问客人名字时,故意问名字怎么书写;客人不理解的时候,就打比方;吓唬对方后,观察对方的反应,要明确立场,如果客人不认同,早点把话说明白,晚死不如早死。剧本下面还写着:客人态度端正了以后就可以放条生路给他了。

在诈骗的过程中,组织者把打电话的人进行了分工,最低级的称为一线。

广州市公安局海珠区分局刑警大队二中队中队长关治坤说:“一线就负责根据购买的公民信息,拨打受害人的电话,冒充公安局,就骗事主涉嫌某个案件,并且让事主初步相信自己是涉案了。”

听到对方正确说出自己的名字和身份证号,受害人已经信了一半,这时又听说自己犯了案,难免紧张,赶紧解释,这时骗子开始营造公安局的办公场景:“那您这个情况有点儿特殊。您稍等一下,我要跟我领导汇报一下。赵队,麻烦您过来一下。”

这位号称值班队长的人继续吓唬受害人,告诉对方已经涉嫌洗钱。

按照剧本,客人都会因为各种各样的原因说来不了,这时,他们就建议受害人尽快澄清情况,申请电话笔录。

警方表示,笔录的目的,第一是为了让受害人确信自己确实是涉及到案件;第二是了解受害人有多少账户,每个账户里有多少钱。

随后,一线就会把电话转接到二线,申请电话笔录。

按照剧本的要求,笔录需要一个绝对安静,绝对无人打扰的独立空间,这时骗子就会提出要求:“制作笔录的过程是不能收录到嘈杂声,以及第三者的声音,否则这个录音磁带是不具有法律效用的,明白了吗?做笔录,你必须到附近去找个酒店宾馆招待所去开个钟点房,把房开好了,我们抓紧时间来制作笔录,明白了吗?”

骗子提出这样的要求,是怕通话内容被其他人听见识破,这个要求提出后,有人乖乖听话,也有人这样说:“我下午到南京某某局,我还开个钟点房干吗?”这时,犯罪嫌疑人就会狠狠地说:“你在家呆着吧,待会儿我直接到你家里面,把你抓来北京吧。”

对方说要亲自去公安局,这样的反应虽然让骗子害怕,但并没有跑出剧本,根据策略,晚死不如早死,就直接甩狠话挂电话。如果对方老老实实,就继续下面的程序,套取对方的银行账户信息。

关治坤介绍:“了解了事主每个账户有多少钱之后,他们就说要跟检察官请示一下,看你是不是被冤枉的,看怎么样。过一段时间之后,就会跟受害人讲,检察官已经看过这个笔录了,不相信,仍然是下达了要拘捕受害人的刑事拘捕令,还有冻结财产通知书。”

这时,犯罪嫌疑人将制作的拘捕令和资产冻结执行书发给受害人,并把这些假书证挂在他们制作的冒充最高检的网站上,让受害人去查询。一些受害人确实深信不疑,被吓倒了,乖乖将自己银行的账户和密码告诉诈骗犯。

目前,案件正在审理当中。在本案中,警方从犯罪嫌疑人的电脑里发现了大量公民个人信息。

骗子正是利用这些信息,骗取对方的信任,让对方一步步进入自己的圈套。

广东省公安厅刑侦局副局长陈俊华表示:“每侦破一起案件,或者在犯罪窝点中,都会缴获大量的公民信息。他们正是利用这些公民个人信息,进行精准地诈骗,因此要杜绝诈骗案件的发生,要从源头上管控公民个人信息的泄露。”

相对于打击电信诈骗,事前预防更能有效地阻止经济损失的发生。现在,广东主要利用大数据对电信诈骗进行事前预警。

广东省公安厅刑侦局反诈处跨境侦查科科长邓国栋告诉记者:“我们梳理出作案的号码和账号,对它进行研判分析之后,首先给它定性,并且对它实时跟踪,找到现时正在拨打的对象,我们把这些信息推送到最需要的县区派出所,由指定的民警进行登门预警。”

正在敲门的是广州市花都区站前派出所的民警,几分钟前,他们接到预警,房间里的一位女子可能正在遭遇电信诈骗。很长时间过去,这名女子仍然不肯开门,民警只能破门而入。

这位女子不愿意相信眼前的真警察,还一直和骗子汇报自己这边的情况。经过劝说,才平静下来。

因为民警登门及时,这位女士最终没有上当。2018年以来,警方这样的预警方式,成功劝阻了42万余名潜在被骗事主,避免经济损失50多亿元。

电信骗子可恨,冒充公检法的电信骗子尤其可恨,因为他利用的恰恰是公众对于公检法机关的信任。甚至直到真的警察找上门来,说你被骗了,受害人都不敢相信,电信骗子的这碗迷魂汤药力之大可见一斑。而这碗迷魂汤的药引就是受害人的个人信息。所以,杜绝电信诈骗,一方面需要公安机关追踪拦截打击,另一方面还是需要全社会一起努力,从源头上防止个人信息泄露。作为个人,对付这样的骗子电话,咱们就记着一条,公检法是绝对不会通过电话办案的,通缉令和传票是不会通过网络或传真机发给你的,公安机关也从未设立过任何所谓的安全账户。如果对方特别关心你的账户、资金、密码,那肯定是骗子无疑。

望广大出借人提高防骗意识,

增强防范能力构筑新型电信网络诈骗“防火墙”。

和谐网络你我共享,电信诈骗大家共防。

幸福平安中国梦,防范诈骗全民行。

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